湖南法治報訊（通訊員 徐平）近期，長沙市芙蓉區人民檢察院在辦理一起非法吸收公眾存款案件過程中發現犯罪嫌疑人虛構公司經營模式，與“專業化”營銷犯罪團隊合謀策劃，特定針對老年人群體公開宣傳，以高額利息為引誘，非法集資1100余萬元，涉及集資參與人203名。鑒于案情重大，被害人多，取證工作量大，該院積極引導公安機關偵查取證，準確查明犯罪嫌疑人采取詐騙手段，非法占有被害人財物的犯罪事實，并建議公安機關追訴多名涉案犯罪嫌疑人和其他涉案犯罪事實，從重從快打擊養老詐騙犯罪活動。
給老年人“洗腦”騙取信任
2018年11月至2019年4月期間，賴某、鄺某等人共謀成立廣東某康養旅游有限公司長沙分公司，對外宣稱公司系某集團公司名下子公司，集團公司業務涉及商貿、餐飲、酒店、康養旅游、新能源、金融投資等領域，集團公司經濟實力雄厚，向公司投資即可成為公司會員，除享受康養旅游、餐飲、酒店服務外，還可以獲取投資金額每月2%的利息。因此，在犯罪嫌疑人精美包裝的公司外表和高額利息的誘惑下，不少老年人上當受騙。
專業團隊參與促騙局“野蠻生長”
賴某等人為了能夠達到迅速非法吸收資金的目的，通過某種途徑找到專門從事此類業務的梁某和胡某，雙方約定由梁某和胡某負責長沙公司辦公場地的租賃、裝修、組建業務團隊對外宣傳發展業務，對于吸收的資金，梁某和胡某分取20%作為兩人初期投入費用、40%作為業務團隊的提成、5%作為二人的提成，剩余35%再交給賴某等人。隨后，梁某和胡某分別召集成員開展非法集資業務。
根據公安機關已抓獲的營銷團隊成員之一的犯罪嫌疑人李某供述，其交待團隊中大部分成員之前都有過向老年人推銷保健品的工作經歷，其手上都積累掌握了大量老年人的信息資源，且還具有一定的市場推銷專業能力。因此，梁某和胡某專門以高額提成招募上述成員為其開展業務。同時，該成員憑借與老年人之前的熟悉關系，也能夠輕易獲得老人信任讓老人進行投資。
依法追訴漏罪漏犯確保司法公正
2021年3月左右，公安機關將犯罪嫌疑人賴某等人抓獲并以非法吸收公眾存款罪向檢察機關報請逮捕，針對本案中犯罪嫌疑人采用的虛假宣傳手段、集資資金去向等方面的情節，檢察官審查后認為本案性質應當定性為集資詐騙罪，并引導公安機關往集資詐騙罪構罪方向進一步補充偵查取證。同時，針對本案中業務團隊的“專業性”犯罪手段，建議公安機關對其他非法集資案件進行線索排查，核實該業務團隊人員是否還參與有其他非法集資案件的犯罪。果然在偵查階段，公安機關通過其內部情報系統排查發現本案中犯罪嫌疑人李某還涉嫌參與了另外一起非法集資案件，發現另外一起非法集資案件的犯罪嫌疑人張某某也涉嫌參與本案犯罪事實。最終，公安機關依照檢察機關補充偵查要求，依法追訴犯罪嫌疑人張某某、追訴犯罪嫌疑人李某遺漏犯罪事實，并以犯罪嫌疑人賴某、李某、鄺某、張某等人分別涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪向檢察機關移送審查起訴。
目前，長沙市芙蓉區人民檢察院已將被告人賴某、李某、鄺某、張某某等人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪向法院提起公訴，法院也即將開庭審理本案。同時，對于本案涉及其他在逃犯罪嫌疑人，檢察機關也督促公安機關全力追捕，也請掌握相關線索的群眾及時向公安機關、檢察機關舉報。
責編：李林俊
來源：法制周報
