湖南法治報訊（通訊員 石楚薇）9月19日，益陽市赫山區人民檢察院提起公訴的周某寶、郭某等15人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、孫某軒、韋某蛋等7人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪一案，在赫山區人民法院開庭公開審理。
經依法審查查明，2021年12月28日，微信名為kaen-2111、微信名為天道酬勤的人分別假冒湖南省益陽市某領導、受害人佘某平的妹夫，添加受害人李某丁、佘某平為微信好友，然后以朋友公司競標需要用錢而自己不方便轉賬為由，以委托受害人先行代為轉賬為借口，騙取受害人向被告人孫某軒銀行卡上分別轉入196萬元、96萬元，共292萬元。此后，經被告人周某寶、郭某等人的操作，電信詐騙團伙迅速將資金分別轉至被告人馬某偉、陳某榮、吳某濤等人的銀行卡上。
此案屬團伙犯罪，涉案人數多，具有蔓延性、隱蔽性、廣泛性等特點，給司法機關辦案帶來較大難度，特別是如何做到量刑平衡，對于適用認罪認罰從寬制度至關重要。既要準確打擊犯罪，又要體現認罪認罰從寬的刑事司法政策，檢察人員主動與法院溝通，對案件相關事實和證據達成共識。
檢察機關認為，被告人周某寶、郭某等15人，明知資金為犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得追究其刑事責任；被告人孫某軒、韋某蛋等7人，明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供技術支持、支付結算的幫助，情節嚴重，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。22名被告人均當庭認罪認罰。
檢察官提醒：
如明知是贓款，仍按他人指示將卡內資金提現、轉移可能會涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。不要為了獲取所謂高額回報，出借、出租自己或他人的銀行卡、電話卡、微信、支付寶等幫助犯罪分子提取、轉移詐騙資金，或者從事販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪活動，觸及法律紅線。
近年來，網絡犯罪呈現高發蔓延態勢，電信網絡詐騙犯罪尤為突出。不要輕信網絡上“低息貸款”或“高收益投資”等虛假信息，不要輕易將自己及家人的身份信息、銀行賬號、密碼、短信驗證碼等信息透露給他人，對于收到的各類信息要多方驗證，不要輕易點擊識別短信、微信中的不明鏈接、二維碼，下載存在安全風險的應用程序，網購、貸款、投資等尋求正規渠道，識別并抵制“中獎”“刷單返現”“高薪兼職”等詐騙信息，切實增強識騙意識，提高防騙能力，守護好自己的錢袋子。
法條鏈接：
一、詐騙罪（刑法第二百六十六條）
是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”與“數額巨大”、“數額特別巨大”。
騙公私財物達到上述規定的數額標準，具有下列情形之一的，能夠依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處：
(一)通過發送短信和撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的;
(二)詐騙救災和搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;
(三)以賑災募捐名義實施詐騙的;
(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;
(五)造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重后果的。
詐騙數額接近上述規定的“數額巨大”、“數額特別巨大”的標準，并具有前款規定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的，理當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”、“其他特別嚴重情節”。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（刑法第三百一十二條）
是指明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條的第（五）項規定：明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現、取現的，依照刑法第三百一十二條第一款的規定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實不知道的除外：
1.通過使用銷售點終端機具（POS機）刷卡套現等非法途徑，協助轉換或者轉移財物的；
2.幫助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；
3.多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉賬、套現、取現的；
4.為他人提供非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算賬戶后，又幫助他人轉賬、套現、取現的；
5.以明顯異于市場的價格，通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現的。
實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。
實施上述行為，電信網絡詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現有證據足以證明該犯罪行為確實存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。
三、幫助信息網絡犯罪活動罪（刑法第二百八十七條之二）
是指明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
最高人民檢察院、最高人民法院《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條規定：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十七條之二第一款規定的“情節嚴重”：（一）為三個以上對象提供幫助的；（二）支付結算金額二十萬元以上的；（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；（四）違法所得一萬元以上的；（五）二年曾因非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動、危害計算機信息系統安全受過行政處罰，又幫助信息網絡犯罪活動的；（六）被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的；（七）其他情節嚴重的情形。實施前款規定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪的程度，但相關數額總計達到前款第二項至第四項規定標準五倍以上，或者造成特別嚴重后果的，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究行為人的刑事責任。
責編：李林俊
來源：湖南法治報
